60 млн. лв. за АМ „Хемус“ са прехвърлени на фиктивни фирми и изтеглени в брой

37

Повечето от фирмите са регистрирани на името на слабоимотни хора, част от тях и криминално проявени 


60 млн. лева от превежданите авансово суми за изграждането на Лот 5 на АМ „Хемус“ са били прехвърлени на кухи фирми и след това изтеглени в брой. Това обявиха от главна дирекция "Национална полиция" на брифинг, на който министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, други служители от системата на МВР, директорът на ДНСК Влади Калинова, зам-министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков и шефът на НАП Румен Спецов изнесоха данни от проверката на строежа на аутобана.

Сигналът за нарушенията около изграждането на АМ „Хемус“ е получен от ГДБОП през лятото.  Общо за изграждането на Лот 5 е отпусната авансово сума от 90 млн. лв., като до момента реално строителни дейности там няма.  

При разследването е станало ясно, че в случая има извършени няколко престъпления, като хората, съпричастни към тях, искат да унищожат документи. Това е наложило и операцията, който бе проведена преди два дни в София, Благоевград, Видин и Монтана. До момента са претърсени 17 адреса, иззети са големи количества пари, документи, лаптопи, флаш памети и др., разпитани са близо 200 души, а 14 са задържани за 24 часа.    

Парите минавали през буферни фирми с назначени фиктивно служители, после отивали в други дружества или т. нар. кухи фирми на слабоимотни граждани. Въпросните дружества били регистрирани ден по-рано с капитал от 2 лева. Лицата, на чиито имена са регистрирани тези фирми, били извиквани, подписвали документи, пълномощни и получавали по няколкостотин лева. Така по сметките на кухи фирми са преведени 60 милиона. Парите били изтеглени още в деня на тяхното постъпване на транзакции по около 1 милион, като ги пренасяли в чували и сакове. А няколко дни след постъпването на парите служителите били преназначавани в друга куха фирма. Част от тези хора през това време са били в чужбина и изобщо не знаели, че данните им са използвани.  

Целта на тези кухи фирми е да се прекъсне връзката между АПИ и крайните изпълнители. Имаме пълното основание да смятаме, че по другите лотове схемата е аналогична, в това число са намесени и същите фирми и лица, казаха на брифинга. На разследващите е ясен и крайният получател на въпросните десетки милиони, но името му не може да бъде обявено все още, тъй като тече разследване. Известни са лицата, както и фирмите, предстои с колегите да уточним точния път на парите, беше казано още на брифинга.

Бойко Рашков съобще, че при него е постъпила и информация, че шефовете на големите фирми-бенефициенти на пари за строежа на "Хемус" са готвили среща в Гърция, на която да се разберат за организация на протести с тежка техника в центъра на София.

ОЩЕ НОВИНИ

Правителството одобри проект за промени в Закона за индустриалните паркове

Правителството одобри проект за промени в Закона за индустриалните паркове

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по-­добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в тези зони

Започна изграждането на Международното училище за кулинарни изкуства и традиционни занаяти в троянското село Голяма Желязна

Започна изграждането на Международното училище за кулинарни изкуства и традиционни занаяти в троянското село Голяма Желязна

Предвидено е на територията на кампуса да бъдат възстановени исторически сгради, като се съхранят ключови елементи от архитектурата и интериора

Нов многофункционален център и обновен централен площад ще имат в Момчилград

Нов многофункционален център и обновен централен площад ще имат в Момчилград

Споразуменията бяха подписани преди дни в Министерството на регионалното развитие

Община Плевен подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоологическата градина

Община Плевен подписа договор за техническа помощ за инвестиции в Зоологическата градина

Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на пакет от документи за кандидатстване и последващо финансиране на проект за ремонтни дейности

Правителството отпусна 3,5 млн. лв. за доизграждане на храм "Св. вмчк. Архидякон Стефан" и духовен комплекс към него в Южния парк в София

Правителството отпусна 3,5 млн. лв. за доизграждане на храм "Св. вмчк. Архидякон Стефан" и духовен комплекс към него в Южния парк в София

Решението на кабинета дори надхвърля размера на сумата, поискана от Софийската света митрополия, посочват от пресцентъра на МС

Плувният басейн във факултета "Техника и технологии" към Тракийския университет в Ямбол ще бъде възстановен

Плувният басейн във факултета "Техника и технологии" към Тракийския университет в Ямбол ще бъде възстановен

Спортното съоръжение ще се използва както от студентите, така и от гражданите и гостите на града