60 млн. лв. за АМ „Хемус“ са прехвърлени на фиктивни фирми и изтеглени в брой
48
Повечето от фирмите са регистрирани на името на слабоимотни хора, част от тях и криминално проявени
60 млн. лева от превежданите авансово суми за изграждането на Лот 5 на АМ „Хемус“ са били прехвърлени на кухи фирми и след това изтеглени в брой. Това обявиха от главна дирекция "Национална полиция" на брифинг, на който министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, други служители от системата на МВР, директорът на ДНСК Влади Калинова, зам-министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков и шефът на НАП Румен Спецов изнесоха данни от проверката на строежа на аутобана.
Сигналът за нарушенията около изграждането на АМ „Хемус“ е получен от ГДБОП през лятото. Общо за изграждането на Лот 5 е отпусната авансово сума от 90 млн. лв., като до момента реално строителни дейности там няма.
При разследването е станало ясно, че в случая има извършени няколко престъпления, като хората, съпричастни към тях, искат да унищожат документи. Това е наложило и операцията, който бе проведена преди два дни в София, Благоевград, Видин и Монтана. До момента са претърсени 17 адреса, иззети са големи количества пари, документи, лаптопи, флаш памети и др., разпитани са близо 200 души, а 14 са задържани за 24 часа.
Парите минавали през буферни фирми с назначени фиктивно служители, после отивали в други дружества или т. нар. кухи фирми на слабоимотни граждани. Въпросните дружества били регистрирани ден по-рано с капитал от 2 лева. Лицата, на чиито имена са регистрирани тези фирми, били извиквани, подписвали документи, пълномощни и получавали по няколкостотин лева. Така по сметките на кухи фирми са преведени 60 милиона. Парите били изтеглени още в деня на тяхното постъпване на транзакции по около 1 милион, като ги пренасяли в чували и сакове. А няколко дни след постъпването на парите служителите били преназначавани в друга куха фирма. Част от тези хора през това време са били в чужбина и изобщо не знаели, че данните им са използвани.
Целта на тези кухи фирми е да се прекъсне връзката между АПИ и крайните изпълнители. Имаме пълното основание да смятаме, че по другите лотове схемата е аналогична, в това число са намесени и същите фирми и лица, казаха на брифинга. На разследващите е ясен и крайният получател на въпросните десетки милиони, но името му не може да бъде обявено все още, тъй като тече разследване. Известни са лицата, както и фирмите, предстои с колегите да уточним точния път на парите, беше казано още на брифинга.
Бойко Рашков съобще, че при него е постъпила и информация, че шефовете на големите фирми-бенефициенти на пари за строежа на "Хемус" са готвили среща в Гърция, на която да се разберат за организация на протести с тежка техника в центъра на София.
